ATHENA CRYPTO EXCHANGE

Aplicación del ACE

Step 1 of 4

DOCUMENTOS A PRESENTAR JUNTO CON EL FORMULARIO DE CONOCE A TU CLIENTE

1. Fotocopia de escritura de constitución y modificaciones debidamente inscrita en el registro mercantil 

2. Fotocopia de credencial vigente del nombramiento del representante legal o junta directiva  

3. Fotocopia de documento de identificación y registro fiscal del representante legal  

4. Fotocopia de los documentos tributarios de la persona jurídica (NIT, NRC, RUC)  

5. Comprobante de domicilio fiscal 

6. Comprobante de origen de los fondos para la transacción a realizar  

7. Fotocopia de las últimas 3 declaraciones tributarias de la persona jurídica  

8. Certificación de la composición accionaria